Россиян заставят объяснять на границе происхождение наличных денег

Гражданам России при пересечении границы придется подтверждать документами происхождение наличных денег, сообщили «Российской газете» в Федеральной таможенной службе.

Требование предъявлять таможенникам документы, подтверждающие происхождение крупных сумм, прописано в проекте Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, пишет «Сноб».

Таможня проверит наличные у пассажиров. Фото: info.sibnet.ru

Пороговая сумма, после которой гражданам нужно предъявлять доказательства «чистоты» денег, пока не определена. Рассматриваются несколько вариантов, в том числе, начиная с 10 тысяч долларов, рассказал представитель Федеральной таможенной службы, начальник управления валютного контроля Сергей Шкляев.

Зачастую деньги через российскую границу перевозят курьеры наличных, говорит таможенник: «Не каждый пассажир с чемоданом валюты является ее владельцем. Случается, он — наемный курьер и перевозит чьи-то деньги».

По российским законам, граждане при пересечении границы должны декларировать суммы от 10 тысяч долларов. Однако в законодательстве пока нет требования подтверждать легальность «чемодана с деньгами», говорит сотрудник службы. Он отметил, что перевозка крупных сумм может быть связана с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма или нелегальными торговыми операциями.

У владельцев банковских карт проблем при пересечении границы не возникнет, поскольку все операции на картах находятся «под присмотром» Центробанка и Росфинмониторинга, подчеркнул собеседник издания.

У добросовестных владельцах крупных сумм, по мнению таможенника, найдутся доказательства «чистоты» денег: «Если вы легально продадите квартиру, машину, акции, вступите в наследство, возьмете кредит, то на это будет подтверждение. Движение легального капитала всегда имеет документы. Конечно, есть те, кто не может объяснить, откуда у них деньги. Но большинству нечего скрывать».

В 2015 году таможенная служба зарегистрировала два случая, когда граждане ввозили в Россию или вывозили из нее более пяти миллионов долларов наличными. «Более миллиона в долларовом эквиваленте таможенники видят довольно часто. В этом году было семь случаев вывоза и 51 случай ввоза валюты свыше миллиона долларов США. Дважды ввозили и вывозили более 5 миллионов долларов», – привел примеры Сергей Шкляев.